تهران (پانا) - رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که دولت آمریکا با بهره‌گیری از تکنیک‌های روانشناسی مالی و سیاسی و سوءاستفاده از گریز ایران از نهادهای بین‌المللی همچون FATF، محیط‌های مالی بین‌المللی را علیه کشورمان مهندسی و شرطی‌سازی کرده و در حال رقم زدن جنگ اقتصادی هوشمند علیه کشورمان است.
تهران (پانا) - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، گفت: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.
تهران (پانا) - معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد، اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.
تهران (پانا) - دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.
تهران (پانا) - معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع اخیر دولت ترامپ خبر داد و گفت: در پاسخ به نامه ایران نسبت به تعهد FATF به بی‌طرفی و ماهیت فنی، اطمینان‌بخشی شده است.
تهران (پانا) - به گفته معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از ۲۰۰ کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از ۳۰ قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
تهران (پانا) - رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز عنوان کرد، اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
تهران (پانا) -معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آموزش‌های پولشویی و فساد از سنین پائین و به طور مثال در سنین مدرسه و دوران دانش‌آموزی خاطرنشان کرد قطعا می‌توان این آموزش‌ها را از دوران مدرسه آغاز کرد. باید به این سمت حرکت شود که یک سری واژه‌ها و تعاریف درباره پولشویی در سطوح و رده سنی پائین‌تر جامعه نیز اطلاع‌رسانی شود.می‌توان این مفاهیم و آموزش آنها را در کتب درسی پیاده‌سازی کرد.
تهران (پانا)- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد مبارزه با پولشویی از بحث‌های روز جهان است و ایران نیز در بسیاری از حوزه‌های مبارزه با پولشویی پیشتاز بوده و از برخی کشورها جلوتر است.
تهران (پانا) - رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود گفت ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی شناسایی شده است و در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.
